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[临时公告]瑞鹏股份:2016年第四次临时股东大会决议公告

日期: 2016-11-28
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证券代码:838885 证券简称:瑞鹏股份 主办券商:中国国际金融股份有限公司

瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司

2016 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完善性承担个别及连带法

律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2016年11月15日

2、会议召开地点:公司会议室

3、会议召开方式:网络

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:董事长彭永鹤

6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

公司已于 2016 年10月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

()上披露了本次股东大会通知的公告。公司本次股东大会的

召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序等相关事项符合 《公司法》等

法律法规及 《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东 (包括股东授权委托代表)共11人,持有表决权的股份

50,000,000股,占公司股份总数的100%。

二、议案审议情况

(一)会议审议通过了《关于控股子公司南宁瑞鹏收购资产暨关联交易的议案》

1.议案内容:

为满足业务发展需要,公司控股子公司南宁市瑞鹏宠物医院有限公司拟向陈学文、

杨月英和谢娟收购南宁市诺瑞宠物医院有限责任公司及其分公司南宁市诺瑞宠物医院有

限责任公司莱茵湖畔分院、南宁市诺宠宠物医院的资产。

2.议案表决结果:

同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0

股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权

股份总数的0%。

3.回避表决情况:

因本次交易涉及的关联方在股东会里不占有席位,不存在回避表决情况。

(二)审议通过了《关于公司与深圳前海前沿新技术有限公司进行关联交易的议案》

1.议案内容:

为满足瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司(以下简称公司)旗下宠物医院宠物医疗

业务的需要,公司拟与深圳前海前沿新技术有限公司(以下简称深圳前沿)签订产品

销售框架协议,向深圳前沿采购彩超和动物核磁两种医疗设备。

2.议案表决结果:

同意股数11,952,700股,占本次审议参加表决股东所持股份总数的100%;反对股

数0股,占本次审议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次审议有表决权股份

总数的0%。

3.回避表决情况:

因股东彭永鹤是深圳前沿的实际控制人,所以彭永鹤先生(直接持股5,600,000股,

占公司总股数的11.2000%)和深圳市前海瑞诚投资有限公司(直接持股13,112,800股,

占公司总股数的26.2256%)、深圳市前海正瑞投资机构(有限合伙)(直接持股16,968,500

股,占公司总股数的33.9370%)、深圳市鹏胜投资机构(有限合伙)(直接持股2,366,000

股,占公司总股数的4.7320%)需回避表决,回避表决的股份合计为38,047,300股,占

公司总股数的76.0946%。

(三)审议通过了《关于公司向北京美联众合资产管理有限公司增资的议案》

1.议案内容

公司拟向北京美联众合资产管理有限公司(以下简称北京美联)出资人民币3,000

万元,认购其新增注册资本人民币583.7349万元。本次增资前,北京美联注册资本为人

民币2,850万元,公司出资570万元,持股20%;北京瑞美联合企业管理中心 (有限合

伙)(以下简称北京瑞美)出资2,280万元,持股80%。增资完成后,北京美联注册资

本为3,433.7349万元,本公司总计出资1,153.7349万元,将持有其33.60%的股权。

2.议案表决结果

同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0

股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权

股份总数的0%。

3.回避表决情况:

本次交易不涉及关联事项,不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议》

瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月十六日

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